غسل الأموال
- أبريل- 2024 -8 أبريلالرئيسية-
“هيئة المعلومات المالية” ترفع 54 ملفا لغسل الأموال إلى النيابات العامة
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالتها لما مجموعه 54 ملفا خلال سنة 2022 يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » - 4 أبريلالرئيسية-
رئيس هيئة المعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة إستراتيجية مكافحة غسل الأموال
قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي…
أكمل القراءة »