غسل الأموال
- مايو- 2024 -23 مايوالرئيسية-
المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية…
أكمل القراءة » - 7 مايوالرئيسية-
الداكي: تم تسجيل 2927 قضية غسيل أموال خلال خمس سنوات
كشف رئيس النيابة العامة حسن الداكي عن ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز…
أكمل القراءة » - أبريل- 2024 -8 أبريلالرئيسية-
“هيئة المعلومات المالية” ترفع 54 ملفا لغسل الأموال إلى النيابات العامة
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالتها لما مجموعه 54 ملفا خلال سنة 2022 يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » - 4 أبريلالرئيسية-
رئيس هيئة المعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة إستراتيجية مكافحة غسل الأموال
قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي…
أكمل القراءة »