رئيس هيئة المعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة إستراتيجية مكافحة غسل الأموال
قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023.
وحسب موقع رئاسة الحكومة، فقد سلّم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لرئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الإستراتيجية ترمي إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها.
وأشار المصدر إلى أن الإستراتيجية؛ تهدف إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
وأكد أن هذا اللقاء شهد تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي أثمرت خروج المملكة المغربية في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ«اللائحة الرمادية».
